Albert Salvador publica en Economía Industrial sobre inteligencia artificial y cumplimiento normativo
Nuestro editor, Albert Salvador Lafuente, ha participado en el número 439 de la revista Economía Industrial, publicada por el Ministerio de Industria y Turismo, dedicado a “Compliance y Gobernanza”. En esta edición, Albert firma el artículo “El impacto de la inteligencia artificial en el cumplimiento normativo: desafíos y buenas prácticas en el contexto europeo e internacional”.
La publicación analiza cómo la inteligencia artificial está transformando la función de compliance y la gestión de riesgos en las organizaciones. El artículo aborda tanto las oportunidades que ofrece la IA para reforzar controles, automatizar procesos, detectar anomalías y anticipar incumplimientos, como los riesgos que deben gestionarse con rigor: opacidad algorítmica, sesgos, privacidad, ciberseguridad, responsabilidad y supervisión humana.
Desde la perspectiva del fraude interno, esta reflexión resulta especialmente relevante. Las herramientas de IA pueden aportar nuevas capacidades para identificar patrones irregulares, mejorar la trazabilidad de las operaciones y apoyar los sistemas de alerta temprana. Sin embargo, su uso exige una gobernanza sólida, controles adecuados y criterios éticos claros, evitando que la tecnología sustituya al juicio profesional o genere nuevas zonas de riesgo.
El artículo también sitúa el debate en el marco europeo e internacional, con referencias al Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, los principios de la OCDE, la Recomendación de la UNESCO y estándares como ISO/IEC 42001:2023. Este enfoque permite entender que la IA aplicada al compliance no es solo una cuestión tecnológica, sino también de buen gobierno, responsabilidad corporativa y cultura de cumplimiento.
Desde el Blog de Fraude Interno, celebramos esta contribución a una materia que será cada vez más importante para los profesionales de la prevención, detección e investigación del fraude.
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