La prevención del fraude exige hoy algo más que controles aislados o respuestas reactivas. En organizaciones cada vez más expuestas a riesgos regulatorios, reputacionales y operativos, resulta imprescindible trabajar con marcos reconocidos, metodologías contrastadas y una visión integrada de la gestión del riesgo.
En este contexto, Fraude Interno colabora con la Asociación ICPF en la difusión de una nueva sesión de sus MARTESCLASS, dedicada a la optimización de la gestión del riesgo de fraude de acuerdo con las normas ISO.
La sesión abordará cómo los estándares internacionales pueden ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y responder ante incidentes de fraude y corrupción de forma más eficaz, estructurada y alineada con las mejores prácticas. En particular, se tratará el papel de normas como:
- ISO 37001, sobre sistemas de gestión antisoborno.
- ISO 37002, sobre canales de denuncia.
- ISO 37003, sobre sistemas de gestión del control del fraude.
Estas normas ofrecen referencias útiles para reforzar el cumplimiento normativo, mejorar la confianza de los grupos de interés y fortalecer la resiliencia organizacional.
La masterclass también pondrá el foco en la integración de funciones clave de aseguramiento, como compliance, auditoría interna y gobierno corporativo. Una coordinación adecuada entre estas áreas permite evitar duplicidades, optimizar recursos y construir sistemas de control interno más sólidos.
Otro de los ejes centrales será el enfoque basado en riesgos, imprescindible para identificar, evaluar y priorizar las amenazas más relevantes. Esta perspectiva facilita una mejor toma de decisiones y permite aplicar medidas más proporcionadas y eficaces frente al fraude y la corrupción.
🗓️ Detalles de la MARTESCLASS
Título: Optimizando la gestión del Riesgo de Fraude de acuerdo con las normas ISO
Fecha: martes, 19 de mayo
Hora: 17:00 a 18:00, hora española
Modalidad: online, vía Zoom
Coste: gratuita
Formato: 30 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas
Acreditación: 1 CPE para el CIE-AF, Certificación Internacional de Experto Antifraude
Esta sesión representa una buena oportunidad para actualizar criterios, ordenar conceptos y reforzar conocimientos en prevención del fraude, cumplimiento normativo y gestión integrada de riesgos.
✅ Reserva tu plaza y participa en una sesión especialmente relevante para profesionales del fraude, compliance, auditoría interna y gobierno corporativo.
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