El blanqueo de capitales sigue siendo uno de los grandes retos para empresas, entidades financieras, administraciones públicas y profesionales del cumplimiento. No se trata solo de un problema vinculado al crimen organizado o al sistema financiero. Sus efectos alcanzan a la reputación, la responsabilidad penal, los controles internos y la confianza en las organizaciones.
En colaboración con la Asociación ICPF, desde Fraude Interno difundimos una nueva sesión del ciclo MartesClass, dedicada a la gestión de los modelos de prevención de blanqueo de capitales.
La sesión tendrá lugar el próximo 14 de julio, de 16:00 a 17:00 h, hora española, en formato online a través de Zoom.
La inscripción puede realizarse a través de la web de la Asociación ICPF: https://asociacionicpf.org/events/las-martesclass-de-icpf-gestion-de-los-modelos-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales
Un riesgo que exige prevención
La delincuencia financiera evoluciona con rapidez. El uso de estructuras societarias, operaciones aparentemente legítimas, intermediarios, activos digitales o circuitos internacionales obliga a las organizaciones a revisar cómo identifican, evalúan y gestionan sus riesgos.
La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se ha convertido en una prioridad para muchas empresas e instituciones. No basta con disponer de políticas formales. Es necesario contar con modelos eficaces, controles proporcionados, sistemas de alerta y una gestión activa del riesgo.
Qué se abordará en la sesión
Durante la MartesClass se analizará cómo opera la delincuencia financiera, qué impacto puede tener en las organizaciones y por qué los modelos de prevención son hoy una pieza esencial de los sistemas de cumplimiento.
También se tratarán los principales modelos reconocidos a nivel internacional, las medidas que permiten detectar y gestionar estos riesgos y las herramientas que ayudan a reforzar los sistemas de control interno y cumplimiento normativo.
La sesión abordará, además, el papel de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un sistema de cumplimiento bien diseñado y aplicado puede contribuir a proteger a la organización frente a sanciones, daños reputacionales y otros riesgos derivados de la delincuencia financiera.
Una sesión práctica y necesaria
Esta MartesClass ofrece una oportunidad para comprender mejor uno de los desafíos más relevantes del entorno empresarial actual. La prevención del blanqueo de capitales exige conocimiento técnico, criterio profesional y una cultura de cumplimiento que vaya más allá del simple cumplimiento documental.
Una sesión recomendable para quienes quieran reforzar su visión sobre la prevención, la detección y la gestión de riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Fraude Interno 