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Ponencias en español del «Global Anti-Corruption & Integrity Forum» 2017
Canal de denuncias, Compliance, prevención de fraude interno
La corrupción en el deporte y los programas de compliance.
Compliance, Gestión del Fraude, prevención de fraude interno
Fichas de fraude
La transmisión de la responsabilidad penal “empresa a empresa”. Art. 130.2 CP.
Canal de denuncias, Gestión del Fraude, Mejores Practicas, prevención de fraude interno
DEBATE: ¿Es válido un Canal de Denuncias mediante un correo electrónico?
Auditoria Interna, Canal de denuncias, Compliance, Gestión del Fraude, prevención de fraude interno
El TSJ Madrid confirma la procedencia de un despido con origen en el Canal de Denuncias
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
La libertad religiosa y los programas de compliance: a propósito de la sentencia del TEDH sobre el uso del velo en el lugar de trabajo
Auditoria forense, Auditoria Interna, Compliance, Gestión del Fraude, prevención de fraude interno
Fraude Interno 