El próximo martes 14 de julio, de 16:00 a 17:00 horas de España, ICPF celebrará una nueva sesión de sus Martes Class, dedicada a la gestión de los modelos de prevención de blanqueo de capitales.
La sesión será impartida por Ana Peña, socia y directora de servicios de SII, SGIIC y SGEIC, y abordará una cuestión especialmente relevante para organizaciones sujetas a obligaciones de prevención, compliance y control interno: cómo gestionar adecuadamente los modelos de prevención de blanqueo de capitales en un entorno regulatorio cada vez más exigente.
Los modelos de prevención no pueden entenderse solo como documentos formales. Requieren una gestión real, actualización periódica, seguimiento de riesgos, controles proporcionados y una adecuada implicación de las personas responsables. En materia de prevención del blanqueo de capitales, la eficacia depende tanto del diseño del modelo como de su aplicación práctica.
Esta Martes Class está dirigida a profesionales de compliance, prevención del fraude, auditoría interna, control interno, gestión de riesgos, asesoría jurídica, entidades financieras, sujetos obligados y organizaciones interesadas en fortalecer sus mecanismos de prevención.
La sesión se celebrará en formato webinar en directo y tendrá una duración aproximada de 60 minutos.
Fecha: martes 14 de julio
Horario: 16:00 a 17:00 horas, España
Ponente: Ana Peña
Tema: Gestión de los modelos de prevención de blanqueo de capitales
Formato: webinar en directo
Las personas interesadas pueden inscribirse aquí:
Desde ICPF seguimos impulsando espacios formativos breves, prácticos y especializados para reforzar la cultura de prevención, integridad y cumplimiento en las organizaciones.
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