El poder de la analítica en la lucha contra el fraude corporativo

Una nueva MartesClass de la Asociación ICPF

El fraude corporativo continúa siendo uno de los riesgos más críticos para la sostenibilidad y reputación de las organizaciones. A medida que los procesos empresariales se digitalizan y los flujos de información crecen de forma exponencial, las técnicas tradicionales de control y auditoría se enfrentan a sus límites. Detectar irregularidades ya no depende solo de la intuición o la revisión manual de documentos: hoy, la analítica avanzada se ha convertido en una herramienta indispensable para prevenir, detectar y gestionar el fraude.

Con el propósito de promover una cultura de integridad apoyada en la innovación, la Asociación ICPF presentará el próximo martes 28 de octubre de 2025, de 16:00 a 16:45 (hora de España), una nueva sesión de sus reconocidas MartesClass, titulada “El poder de la Analítica en la lucha contra el fraude”.

La sesión contará con la participación de dos especialistas internacionales en gestión del riesgo y análisis de datos:

  • D. Andrew Douglas, Managing Partner de Control Solutions 360
  • Dña. Cinthia Negrón Beuzeville, Senior Manager de Control Solutions 360

Ambos expertos abordarán cómo el uso inteligente de los datos permite a las organizaciones adelantarse a los riesgos y fortalecer sus mecanismos de control, transformando la información en decisiones estratégicas.

De los síntomas a los patrones: cómo la analítica redefine el control del fraude

El creciente volumen y complejidad de los datos financieros, operativos y transaccionales exige nuevas capacidades de análisis. La analítica antifraude combina técnicas de minería de datos, inteligencia artificial y visualización avanzada para identificar comportamientos inusuales, relaciones ocultas y patrones de riesgo que pasarían inadvertidos mediante métodos tradicionales.

Durante la sesión, los ponentes explicarán cómo aplicar diferentes tipos de analítica al ámbito del fraude:

  • Analítica ad-hoc, enfocada en investigaciones específicas.
  • Analítica automatizada, que permite detectar anomalías en tiempo real.
  • Monitoreo continuo, capaz de generar alertas preventivas y optimizar los controles existentes.

Asimismo, se expondrán las fases clave para implementar un modelo analítico antifraude, desde la definición de objetivos y fuentes de datos hasta el diseño de indicadores, modelos y dashboards de detección temprana. También se analizarán los errores más frecuentes en las etapas iniciales y las estrategias para superarlos.

Un espacio de aprendizaje para profesionales del control y la integridad

Las MartesClass de ICPF se han consolidado como un punto de encuentro para profesionales de cumplimiento, auditoría, riesgos y control interno interesados en fortalecer sus competencias frente a los desafíos actuales. Esta nueva edición ofrecerá una visión práctica y estratégica de cómo la analítica puede integrarse en los sistemas de prevención del fraude, aportando evidencia, objetividad y capacidad predictiva.

“La analítica avanzada no sustituye la experiencia del auditor o del oficial de cumplimiento, pero la potencia. Permite ver lo que antes pasaba desapercibido y tomar decisiones basadas en datos, no solo en sospechas”, destacan los expertos de Control Solutions 360.

Inscripción y detalles del evento

📅 Fecha: Martes, 28 de octubre de 2025
🕓 Hora: 16:00 a 16:45 (hora de España)
🎙️ Ponentes: D. Andrew Douglas y Dña. Cinthia Negrón Beuzeville (Control Solutions 360)
📍 Modalidad: Webinar en directo

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Fraude Interno colabora estrechamente con la Asociación ICPF en la difusión de iniciativas formativas orientadas a mejorar la prevención, detección y gestión del fraude en las organizaciones. Estas actividades se enmarcan dentro del compromiso común por impulsar una cultura de integridad y fortalecer las capacidades profesionales de quienes trabajan por la transparencia y el buen gobierno.