Canal de denuncias, Compliance, prevención de fraude interno, Responsabilidad Penal

Canales de denuncia: ¿son necesarios?

8 marzo, 2017 — 1 Comentario

Auditoría 3.0, Compliance, fraude interno, Gestión del Fraude, prevención de fraude interno

Fichas de Fraude

3 marzo, 2017 — 2 comentarios

Auditoría 3.0, Compliance, controles antifraude, fraude interno, Gestión del Fraude, Mapa de riesgos, prevención de fraude interno

Fraude en el sector bancario

2 marzo, 2017 — 5 comentarios

Compliance, el fraude, Formación, fraude interno, Gestión del Fraude, prevención de fraude interno

Estudio estadístico sobre el Fraude Interno 2016

9 febrero, 2017 — 1 Comentario

Compliance, Gestión del Fraude, prevención de fraude interno

¿QUÉ ES Y PORQUE NECESITAMOS EL COMPLIANCE?

3 febrero, 2017 — 0 Comentarios

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PRIMER ANIVERSARIO DEL BLOG

18 enero, 2017 — 11 comentarios

Auditoria Interna, controles antifraude, el fraude, Formación, Gestión del Fraude, prevención de fraude interno

Libro de Fraude Interno (gratis para subscriptores)

22 diciembre, 2016 — 12 comentarios

Auditoría 3.0, Auditoria Interna, Gestión antisoborno, Gestión del Fraude, prevención de fraude interno, Responsabilidad Penal

Ha llegado el Compliance al Sector Público…..

22 noviembre, 2016 — 2 comentarios

Auditoria forense, Buen Gobierno, el fraude, Empresa, prevención de fraude interno, Responsabilidad Penal

DESPIDO PROCEDENTE / AUDITORIA INFORMÁTICA / SENTENCIA DEL TSJ CATALUÑA 5415/2016.

7 noviembre, 2016 — 0 Comentarios

Buen Gobierno, Codigo Penal, Compliance, Gestión antisoborno, prevención de fraude interno

Sobornos: una lacra económica

4 noviembre, 2016 — 2 comentarios