Acerca de mi

Licenciado en CC Económicas y Empresariales y Auditor Interno Certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), especialista en Fraude Interno, Forensic , Prevención de Blanqueo de Capitales y consultor en la implementación de programas de Compliance.

Tengo 24 años de experiencia en empresas líderes del sector bancario. He trabajado como auditor de la red comercial y como auditor de procesos en trabajos transversales, implantando el modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAI (Instituto de Auditores Interno). He liderado proyectos en diversas integraciones bancaria, así como he desarrollado iniciativas propias de valor para las Entidades, especialmente en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, así como la creación y implantación de modelos de auditorías normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC…) y comerciales.

A finales de 2016, una vez cerrada mi etapa en el sector financiero, junto con Grupo Paradell Consultores, lideré el Área de Prevención de delitos y Gestión del Fraude, creando y desarrollando el diseño de un programa modular de soluciones en materia de Compliance, a través de la marca GP Compliance.

En 2017, inicie un proyecto internacional, como Co-fundador de la  WCA- World Compliance Association, asociación que tiene por objetivo difundir la cultura de Compliance en todo tipo de organizaciones y ser referente de los profesionales vinculados a este Área, tanto en España como en Latino-américa.

Desde Octubre de 2017 soy Secretario General Internacional de la World Compliance Association, cargo al que me dedico de manera exclusiva y profesional.

Soy fundador y administrados de dos blogs en los que realizo publicaciones semanalmente, con el fin de compartir mejores prácticas, ideas, consejos y sugerencias de alto impacto sobre la detección y prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el compliance en general:

• Fraude Interno: www.fraudeinterno.wordpress.com. Ha sido considerado por el prestigioso Nahun Frett, como uno de los 10 blogs fantásticos de Auditoría.
• Compliance: www.prevenciondedelitos.wordpress.com

Ponente, profesor y colaborador en diversas publicaciones relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos y Compliance. Colaboro con diversas instituciones públicas y privadas, como ACFE- Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, impartiendo cursos y ponencias en materia de la gestión y administración del Fraude Interno. También colabora en diversas publicaciones digitales: Seguritecnia,  ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección) ,  Auditool,  Nahun Frett,  Captio, Nexo Gestión..) y Universidades (Universidad Complutense, UNIR, UCLM, Universitat de Girona, Escuela de Finanzas…)

Autor de los libros:

• Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento. (Amazon)
• Actualidad Compliance 2018 (Thomson Reuters – Aranzadi)
• Guía de Implementación práctica de Compliance para Pymes. (WCA)

Impulsor de un programa antifraude (FRAUD RISK MANAGEMENT), que garantiza una correcta gestión integral del fraude interno dentro de cualquier organización, que permita prevenir, detectar y dar respuesta a los fraudes y conductas impropias, instaurando un ambiente de control dentro de la organización.

Me considero un persona creativa, rigurosa, proactiva, colaborativa, con capacidad de ir adaptando mis conocimientos a las exigencias actuales. Siempre abierto a nuevas ideas y enfoques con el fin de mejorar.