Desde este blog siempre hemos defendido el valor de la comunidad profesional, del aprendizaje compartido y de la colaboración leal entre quienes trabajamos cada día en la prevención y gestión del fraude. Por eso, en el marco del VIII Congreso Nacional Antifraude (CNA8), queremos tener un gesto especial con quienes nos acompañáis de forma habitual.

Todos los suscriptores del blog pueden beneficiarse de un 30 % de descuento en la inscripción al congreso utilizando el siguiente código promocional:

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El CNA8 es una cita ya consolidada para los profesionales del control del fraude, el cumplimiento y la integridad corporativa. Una jornada pensada para reflexionar con rigor, compartir experiencias reales y analizar, sin estridencias, los retos que hoy enfrentan nuestras organizaciones. Un espacio donde el conocimiento práctico y la conversación profesional siguen ocupando el lugar que merecen.

Si llevas tiempo leyendo este blog, sabes que creemos en hacer bien las cosas, con método, criterio y respeto por lo aprendido. Este descuento es nuestra forma de agradecer tu confianza y animarte a formar parte activa de un encuentro que suma y fortalece al conjunto de la profesión.

🔗 Inscripción y detalles del congreso
Puedes acceder directamente a la página oficial del evento aquí:
https://cna8.eventocompliance.com/index_v3.php

Nos encantará encontrarnos allí, poner cara a muchos lectores y seguir construyendo, juntos, una comunidad profesional sólida y comprometida.

Una jornada completa para entender y anticipar el fraude

26 de febrero de 2026 · Madrid

El CNA8 se articula como una jornada intensiva de trabajo y reflexión profesional, cuidadosamente estructurada para acompañar al asistente desde el análisis del contexto hasta las mejores prácticas aplicadas.

La mañana arranca con la bienvenida y acreditación, seguida de la inauguración institucional, a cargo de Alba Lema, presidenta internacional de la World Compliance Association, y Marta Villen, secretaria general de la ICPF. La conducción de la jornada correrá a cargo de Juan Carlos Galindo, investigador y perito judicial.

A continuación, se presentará el Informe de Fraude de la AEECF, con César Gilmartín, director técnico de la AEECF, seguido de un bloque dedicado a las nuevas tendencias en ciberseguridad aplicada a la lucha contra el fraude, con la participación de Bernard Cortijo (Dacor Intelligence), representantes de la Policía Nacional y Daniel Tejada.

El análisis operativo continuará con una mesa centrada en estafas emergentes y cuentas mulas, uno de los principales frentes actuales del crimen financiero, con expertos de Ibercaja, Feedzai y NTT DATA, representados por Javier Boj, Freddy Simoes y Fran García Spina.

Antes del descanso de media mañana, tendrá lugar un acto institucional de certificación, con la presentación del Compliance Officer (ECP CO) y la entrega de los Certificados Internacionales de Experto Antifraude (CIE-AF), a cargo de José Luis Casero Gimón.

Tras el coffee break y networking, el formato se vuelve más ágil con las CNA TALKS, incluyendo una intervención sobre defensas nativas de inteligencia artificial en el ecosistema financiero, liderada por Carlos Santa Cruz de Lynx, y una ponencia de alto impacto sobre el comportamiento del defraudador, a cargo de Jorge Jiménez Serrano, de Evidentia University.

La mañana se cerrará con una mesa de alto nivel sobre gobierno corporativo e integridad, con la visión del consejo de administración, en la que participarán Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Maria Pla (Iberdrola) y Maribel de la Vega (National-Nederlanden).

Tras el almuerzo networking, la jornada culminará con una MartesClass conjunta ICPF–WCA, dedicada a las mejores prácticas en investigaciones internas, con Miquel Fortuny, socio director de Fortuny Legal.

Un programa equilibrado, riguroso y pensado para profesionales que entienden que el control del fraude exige conocimiento técnico, criterio y experiencia compartida.