Una de las ponencias más brillantes del III Congreso Nacional Antifraude (Madrid -13 de febrero de 2020), fue la que presento Dña. Alba Lema Dapena, en relación a las mejores prácticas internacionales en la implementación de canales de denuncia.
En una crítica ponencia, la vocal de la WCA, Dña. Alba Lema, se mostró tajante con la falta de protección al denunciante que hay actualmente en España y, contraria a la opinión del director general de la AEAT, se mostró partidaria a las recompensas por denuncias, afirmando que “en Estados unidos el 92% del fraude se ha detectado a través de las denuncias y gracias a las recompensas derivadas”. Tras un repaso a las diferentes leyes vigentes en países alrededor del mundo, mostró la falta de regulación en el caso español, opinando que, en España, los interesados en denunciar no saben dónde ir o cómo actuar, ni qué pautas deben seguir a la hora de interponer denuncias.
Os comparto algunas de las diapositivas utilizadas en la presentación de la ponencia, en materia de buenas practicas internacionales:
Para ampliar esta información, pueden ponerse en contacto a Dña. Alba Lema a través del mail: a.lema@worldcomplianceassociation.com
Fraude Interno 
No cabe duda alguna de que en los países del tercer mundo los políticos son los que establecen las leyes y claro el «denunciante» carece de seguridad en el trabajo y en la vida mismo, si hace una denuncia fundamentada en los conocimientos de las operaciones. Los directivos son los que hacen las decisiones y las aplican y los servidores como los contadores de las empresas son los responsables según las autoridades o en casos hablan de responsabilidad solidaria, cuando el empleado no tiene posibilidades de oponer resistencia a las decisiones.
El siglo pasado la autoridad de recaudación de impuestos participaba al denunciante con un porcentaje significativo de la recaudación obtenida fue un buen ejemplo de lo que pasaba, los resultados luego fueron cambiados por el interés de los negocios que siempre salen beneficiados. Ahora hay que poner nombres y apellidos completos y lugar donde vive para hacer un denuncia.
Saludos
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¿Cómo puedo demandar a plusvalia.org? la empresa me quitó dinero en bitcoin y jamás fue devuelto, han pasado 16 días hasta el día de hoy y cada día les he escrito y he hecho reclamos referentes a este caso notificando los recibos de transacción y no hay respuestas.
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