La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF), organiza el próximo 13 de febrero de 2020 el III CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.

Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas clave en la mayoría de los países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.  

Después del éxito de la segunda edición, este tercer congreso otorgará herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología, también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel especifico sobre inteligencia artificial aplicada al fraude, con ponentes de primer nivel.

El valor agregado de este evento frente a otros consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores.

PROGRAMA


12 de febrero de 2020

JORNADA TÉCNICA – TALLER PRÁCTICO

La jornada técnica contará con diversos profesores y ponentes que participan en el congreso y tendrá un carácter práctico. 

 

18:00 – 19:30.- TÉCNICAS DE ENTREVISTA

Ponentes que participarán en este acto:

  • Meta Protocolo SAVE. Jorge Jiménez.
  • Manuel Ramos. Guardia Civil (pendiente de designación por parte del cuerpo).

19:30 – 21:00.- ANÁLISIS DE CASOS REALES DE FRAUDE

Ponentes que participarán en este acto: 

  • AEECF.
  • Ten. José Luis SANCHEZ GARCIAMARTIN. GIAT (Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico) de la Guardia Civil 

13 de febrero de 2020

CONGRESO

08:30 a.m. Registro y acreditación de participantes

09:00 – 09:30 a.m. Inauguración y Presentación por Autoridades

  • Dña. Ana María Botella Gómez *, Secretaria de Estado de Seguridad
  • D. Iván Martínez López, Presidente de la WCA

09:30 – 11:00 a.m. BLOQUE 1: DELITOS CORPORATIVOS

  • Dña. Beatriz Vernet, Comandante de la Guardia Civil
  • Ilmo. Sr. D. José Javier Polo *, Fiscal Coordinador de la Audiencia Nacional
  • Representante de la Brigada Central de delincuencia económica de la Policía Nacional.

Moderador: D. Felipe García, Responsable de Área Jurídica y miembro de la Junta Directiva de la WCA.

11:00-11:30  Coffee break

11:30 – 13:00 a.m. BLOQUE 2: INTELIGENCIA ARTIFICIAL – TECNOLIGÍA APLICADA A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

  • D. Miguel Camacho Collados *, Artificial Intelligence Area Coordinator – PhD in Mathematics & Statistics – Fulbright Alumni
  • D. Josep Maria Martorell, Associate Director at Barcelona Supercomputing Center
  • D. Oswaldo García Hernán, Jefe de la Unidad de Inteligencia económica de la CNMC . 
  • D. Javier Aibar Bernad, Director General de Recaudación en Período Voluntario -TGSS 

Moderador: D. Francisco Pérez Bes, Of Counsel de GA_P. Ex-Secretario Gral. de INCIBE

13:00 – 14:30 p.m. BLOQUE 3: FRAUDE FISCAL

  • D. Jesús Gascón Catalán, Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
  • D. Mariano García Fresno, Jefe de la Unidad de Análisis de Prevención del Blanqueo de Capitales. Órgano centralizado del Consejo General del Notariado
  • D. Javier Martín Fernández, Catedrático de Derecho Tributario (UCM), Abogado tributarista. Presidente del Comité Técnico de la Norma UNE 19602
  • D. Jesús Rodríguez Márquez, Profesor de Derecho Tributario (Uvigo-excedente). Abogado tributarista. Socio Director de IDEO Legal

Moderador: D. Jaime Aneiros, Profesor de Derecho Tributario (Uvigo). Abogado tributarista y Experto en Compliance & Prevención de Blanqueo de Capitales. Miembro del Comité Técnico Antifraude de la WCA

 

14:00 – 15:30  Almuerzo

15:30 – 16:00  ENTREGA DE PREMIOS

Entrega de premios en las 4 categorías por parte del jurado:

Ø  Premio a la mejor iniciativa en materia antifraude

·          Categoría individual

·          Categoría institucional

Ø  Premio difusión al medio digital que más ha colaborado en la lucha antifraude

·          Categoría prensa escrita

·          Categoría prensa digital

16:00 – 17:00 p.m. BLOQUE 4: CIBERFRAUDE 

  •  
  • D. Juan Antonio de la Morena. Manager de fraude y prevención de Impago en Orange.

Moderador: D. Eduardo Pérez, Secretario de la AEECF

17:00 – 18:00 p.m. BLOQUE 5: FRAUDE INTERNO – CANALES DE DENUNCIA

  • D. Juan Carlos Galindo, Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales, colaborador en la Sexta (equipo de investigación), Vocal CPC Agencia Valenciana Antifraude
  • CAPTIO
  • D. Rafael López – Presidente de la Fundación Universitaria B&L
  • Dña. Alba Lema Dapena, Abogado, Socio en SMC Compliance. Miembro de la Junta Directiva Internacional de la WCA 

Moderador: D. Vanessa Fernández Lledó, Socia área penal y Socia coordinadora área Corporate Compliance en GA_P

18:00 p.m Clausura

  • Dña.   – Presidenta de la AEECF
  • D. Rafael López – Presidente de la Fundación Universitaria B&L
  • D. Iván Martínez – Presidente Internacional de la World Compliance Association

INSCRIPCIONES AQUÍ