El comité jurídico de la WCA, integrado por empresas y bufetes, ha redactado un borrador del estatuto sobre la figura del oficial de cumplimiento.
¿A qué se dedica un compliance officer? Si detecta un delito, ¿a quién se lo tiene que comunicar? ¿Quién le protege si tiene que investigar a sus propios jefes?A pesar de la importancia que tiene el oficial de cumplimiento normativo en las compañías tras la reforma del Código Penal, en España no existe un estatuto que regule esta figura.
La World Compliance Association (WCA) ha redactado un borrador de una normativa, formada por 261 artículos, para que sea debatida por diferentes operadores jurídicos y llegar a un texto de consenso que sea remitido al Ministerio de Justicia. El comité jurídico que ha preparado el documento está integrado por profesionales de empresas como Porsche, Axa, Makro, Havas, así como de los bufetes DLA Piper y Círculo…
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Fraude Interno 
El oficial de cumplimietno debe ser parte de la función de auditoría itnerna, es más considero es una función duplicada, cada vez aparecen más «oficiales» que al final son un costo para las empresas e instituciones. Hace unos años se hablo del oficial de riesgos y de igual manera es parte de la función de auditoría interna, profesión nueva que se basa en criterios profesionales a nivel internacional promovidos por el Instituto de Auditores Internos Global y los capítulos nacionales, incluso el que tiene España y es uno de los más importantes.
La función de auditoría interna es la base del control interno para casos de excepción como es la falta de cumplimiento de las normas y disposiciones legales, la evaluación del control interno es la base de la verificación de cumplimiento legal, financiero y de los objetivos de las organizaciones, el oficial de cumplimiento legal es parte del equipo en caso este sea necesario, pues otras unidades de la organización como el jefe financiero, el asesor jurídico y otros relacionados con las operaciones técnicas que desearrolla.
No más burocracia en la administración privada y menos en la pública. Existen normas Internacionales de Auditoría Interna y una profesión que se denomina Auditor Interno en desarrollo, de manera similar otros profesionales de diferentes disciplinas están promoviendo la «profesión» de Evaluación de proyectos, organismos e instituciones.
Concretemos algo sólido, pues los oficiales al final dependen de la máxima autoridad de cada organismo y hacen lo que este les solicita.
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