MADRID:     16-17 de OCTUBRE 2019 

 

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PROGRAMA:

 

MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

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Taller

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BLOQUE I: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en Sierra Abogados (La Coruña) y Consultor en SF Compliance

17:00-17:30 Algunas cuestiones relativas al delito de blanqueo de capitales relacionadas con la responsabilidad penal de la persona jurídica

• Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ex Fiscal General del Estado

*El ponente participa desinteresadamente en este evento

17:30-18:30 Introducción al derecho procesal de la persona jurídica

• Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña y editor del blog En ocasiones veo reos

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18:30- 19:00 Pausa

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BLOQUE II. Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en Sierra Abogados (La Coruña) y Consultor en SF Compliance

19:00-19:30 La empresa ante el descubrimiento del presunto ilícito penal: Como afrontar la tormenta

• Sr. D. Emilio Hernández Muñoz. Abogado en Iberdrola y Solicitor of the Law Society or Scotland.

19:30-20:00 Los planes de igualdad en las organizaciones tras el Real Decreto Ley 6/2019

• Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada. Directora de SF Formación y SF Compliance

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JUEVES 17 DE OCTUBRE

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8:35-9.00 Acreditación de participantes

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09:00 – 09:30 Inauguración y Presentación por las Autoridades

• D. Iván Martinez López. Presidente de la WCA

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BLOQUE I:  Modera: D. Diego Cabezuela Sancho. Vicepresidente de la World Compliance Association

09:30-10:45 

Presentación del Observatorio de Compliance de la Universidad de Castilla la Mancha y World Compliance Association

• Prof Dr. D. Adán Nieto Martín. Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Castilla la Mancha

El futuro de la responsabilidad civil y del mundo del seguro en el ámbito del compliance

• Sr. D. Sergio García-Valle Pérez. Abogado y Presidente de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

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10.45- 11.15 Coffee break

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BLOQUE II: Modera Sr. D. Jordi Gimeno Beviá. Prof Dr. en Derecho Procesal en la Universidad de Castilla la Mancha

11:15 – 12:30

Instrumentos de derecho comparado para la persecución y enjuiciamiento de personas jurídicas

• Ponente por confirmar*

Principales problemas relativos para la recuperación de activos en delitos cometidos por personas jurídicas. En especial, en atención a la cooperación jurídica internacional

• Sr. D. Vicente Corral Escáriz. Comandante de la Guardia Civil

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BLOQUE III: Modera Sr. D. Rubén Veiga Vázquez. Abogado en SIERRA ABOGADOS y consultor en SF Compliance

12:30 – 14:00 

Análisis de la jurisprudencia menor más relevante 

• Ilmo. Sr. D. Rafael Fernández de Páiz. Fiscal. Letrado del CGPJ. Jefe de sección de formación continua en el CGPJ

Principales líneas de defensa de la persona jurídica

• Prof. Dr. D. Bernardo del Rosal Blasco. Catedrático de Derecho Penal y abogado

Mediación organizacional para la prevención de delitos en el seno de las organizaciones.

• Ilmo. Sr. D. Jesús Lorenzo Aguilar. Director General de la Asociación Española de Mediación. Vocal del Foro de Mediación del Ministerio de Justicia.

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14:00- 15.30 ALMUERZO

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BLOQUE IV: Modera Sr. D. Iván Martínez López. Presidente de la World Compliance Association.

15:30-17:00 Presente y futuro de la certificación de sistemas de compliance

• Dña. Paloma López Lemos. Directora del área de certificación de sistemas de la World Compliance Association
• AENOR
• Sr. D. Alejandro García Ruíz. Director General de IMQ Ibérica SL
• EQA

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BLOQUE V: Modera Sra. Dña. Verónica Suárez García. Abogada y Directora de SF Formación y SF Compliance

17:00-17:45 Problemas prácticos en los procesos de personas jurídicas relacionados con los concursos e insolvencias

• Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de La Coruña. Editor del blog En ocasiones veo reos

17:45-18:15 Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente

• Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García.  Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

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18:15 Clausura.