Fraude Interno

Prevención y Detección del fraude interno para cualquier tipo de empresa.

prevención de fraude interno

ESTADÍSTICA JUDICIAL SOBRE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO EN ESPAÑA

Fecha: 4 septiembre, 2017Autor/a: albertsalvadorlafuente 0 Comentarios
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Publicado por albertsalvadorlafuente

Licenciado en CC Económicas y Empresariales y Auditor Interno Certificado por el IIA (The Institute of Internal Auditors), especialista en Fraude Interno, Forensic y Prevención de Blanqueo de Capitales. Cuenta con veinte años de experiencia en empresas líderes del sector bancario implantando el modelo de Corporate Assurance y mejores prácticas bancarias propuestas por el IAI (Instituto de Auditores Interno). Director de proyectos en el ámbito del fraude interno, forensic y prevención de blanqueo de capitales, implantación de modelos de auditorías normativas (CNMV, Ley de transparencia, SEPBLAC, políticas antisoborno etc) y comerciales. Ponente, profesor y colaborador en diversas publicaciones relacionados con la Auditoría, Fraude Interno, Gestión de riesgos y Compliance. Es secretario general y miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Autor de dos blogs sobre la detección y prevención del fraude interno, la profesión de auditoría interna y el compliance en general: - Fraude Interno: www.fraudeinterno.wordpress.com - Compliance: www.prevenciondedelitos.wordpress.com Autor de los libros: - Fraude Interno; prevención, detección y tratamiento. (Amazon) - Actualidad Compliance 2018 (Thomson Reuters - Aranzadi) - Guía de Implementación práctica de Compliance para Pymes. (WCA) 2020 - Mapa de riesgos penales y prevención del delito en la empresa. (Wolters Kluwer) 2020 - Fraude interno: Prevención, detección y tratamiento. (Biblioteca Compliance) 2021

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